4 мая – ИА SM.News. Несколько безработных жительниц Санкт-Петербурга задержаны МВД. Они подозреваются в создании нелегального банка, который незаконно обналичивал деньги. Об этом пишет «Московский комсомолец».
В течении последних 4 лет незаконное финансовое учреждение проводило нелегальное обналичивание денежных средств. Клиентами компании были как физические, так и юридические лица. На счета подконтрольных фирм по мнимым договорам поступали деньги, которые позднее переводились физлицам и индивидуальным предпринимателям. За услуги банк взимал 7% от суммы.
В ходе расследования правоохранительные органы задержали 51-летнюю женщину, которая считается организатором подпольного банка, и еще 7 участников в возрасте от 40 до 58 лет. За 4 года безработные жительницы Петербурга заработали 33,5 млн рублей, обезналичив 500 млн рублей.
«Большинство задержанных – женщины – домохозяйки, единственный мужчина – родственник одной из них», — проинформировали в следственном комитете.
Предполагаемый организатор находится под домашним арестом, три человека отпущены под подписку о невыезде, а еще 4 участникам подпольного банка запрещены определенные действия.
в наших соцсетях
